Desmantelan esquema Ponzi en Oaxaca: fraude supera los 100 millones de pesos en cinco estados

Javier Efraín Martínez López y Luis Felipe Martínez López habrían operado desde Oaxaca un esquema de inversiones que se extendió a cinco estados del país y cuyo fraude, hasta ahora documentado, supera los 100 millones de pesos.

Una promesa de ganancias de hasta 50 por ciento anual terminó en un fraude que ya supera los 100 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó que Luis Felipe Martínez López y Javier Efraín Martínez López fueron detenidos e imputados por su probable participación en un esquema que habría operado durante cinco años en Oaxaca, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Guanajuato.

El mecanismo, explicó el fiscal, comenzaba con la construcción de confianza a través de familiares, conocidos y redes personales.

A los inversionistas se les ofrecían rendimientos de entre 45 y 50 por ciento anual, a cambio de cantidades que iban de 100 mil hasta cinco millones de pesos.

Durante los primeros seis meses recibían pagos; después aparecían problemas de liquidez, supuestos inconvenientes bancarios y, finalmente, dejaban de responder.

La Fiscalía identifica este mecanismo como un esquema tipo Ponzi, en el que los primeros inversionistas pueden recibir dinero proveniente de las aportaciones de quienes llegan después.

Hasta ahora hay víctimas identificadas en cinco estados y un monto de más de 100 millones de pesos, aunque la cifra podría aumentar debido a que existen personas afectadas que todavía no han denunciado.

La investigación ahora busca seguir el rastro del dinero, determinar hacia dónde fueron los recursos y establecer mecanismos para su recuperación.

Mientras tanto, Luis Felipe Martínez López y Javier Efraín Martínez López permanecen como imputados, por lo que será el proceso judicial el que determine su responsabilidad penal.